투자정보
경영정보
이사회 구성 현황
| 구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 담당업무 | 책임보험 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 부사장(상근) | 이규복 | 2023.01.26 | 3년 | 대표이사, 이사회 의장 | 가입 |
| 상무(상근) | 유병각 | 2023.03.29 | 3년 | 기획재경담당 | 가입 | |
| 사외이사 | 이사(비상근) | 길재욱 | 2021.03.24 | 3년 | 주주권익 보호 | 가입 |
| 이사(비상근) | 윤윤진 | 2021.03.24 | 3년 | 모빌리티 자문 등 | 가입 | |
| 이사(비상근) | 이호근 | 2021.03.24 | 3년 | 경영 자문 등 | 가입 | |
| 이사(비상근) | 조명현 | 2021.03.24 | 3년 | 기업지배구조 자문 등 | 가입 | |
| 이사(비상근) | 한승희 | 2023.03.29 | 3년 | 세무 자문 등 | 가입 | |
| 기타 비상무이사 | 이사(비상근) | 얀 예빈 왕 | 2022.03.23 | 3년 | 해운자문 등 | 가입 |
| 이사(비상근) | 엘리엇피에스메릴 | 2022.03.23 | 3년 | 경영자문 등 | 가입 |
운영 현황
| 구분 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| `23년 4차 정기 | 2023/04/27 | [사외이사 5명 참석] 1. `23년 1분기 사업 실적 보고의 건 2. 대규모 내부거래 승인의 건 |
가결 |
| `23년 3차 정기 | 2023/03/29 | [사외이사 5명 참석] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 재무 책임자(CFO) 선임의 건 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 4. 투명경영위원회 위원 선임의 건 |
가결 |
| `23년 2차 정기 | 2023/02/28 | [사외이사 5명 참석] 1. 정관 일부 개정의 건 2. 제22기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 3. 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건 4. 대규모 내부거래 승인의 건 5. 자율준수관리자 선임의 건 |
가결 |
| `23년 1차 정기 | 2023/01/30 | [사외이사 5명 참석] 1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2023년 사업계획 승인의 건 3. 배당정책 승인의 건 4. 이익잉여금처분계산서 승인 및 현금배당 결의의 건 5. 2023년 안전보건 관리에 관한 계획 승인의 건 |
가결 |
| `23년 1차 임시 | 2023/01/26 | [사외이사 4명 참석] 1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 임시 의장 선임의 건 |
가결 |
| `22년 3차 임시 | 2022/12/09 | [사외이사 5명 참석] 1. 2023년 임시주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 |
가결 |
| `22년 7차 정기 | 2022/11/25 | [사외이사 5명 참석] 1. ESG 추진 현황 보고 2. 내부 통제 제도 운영 현황 보고 3. 내부 감사부서 감사 활동 및 계획 보고 4. 외부감사인과의 비감사용역 보고 5. 위수탁차량 감차 및 양도 보고 |
|
| `22년 6차 정기 | 2022/10/28 | [사외이사 5명 참석] 1. 22년 3분기 사업실적 보고의 건 2. 대규모 내부거래 승인의 건 3. 대규모 내부거래 승인의 건 4. 지점 설치의 건 |
가결 |
| `22년 2차 임시 | 2022/08/29 | [사외이사 5명 참석] 1. 지분 투자의 건 |
가결 |
| `22년 5차 정기 | 2022/07/28 | [사외이사 5명 참석] 1. 22년 2분기 사업 실적 보고의 건 2. 대규모 내부거래 승인의 건 3. 지점 설치의 건 4. 지점 설치의 건 5. 인천공항 물류센터 구축의 건 |
가결 |
| '22년 4차 정기 | 2022/04/29 | [사외이사 5명 참석] 1. '22년 1분기 사업 실적 보고의 건 2. 지점 설치의 건 3. 지점 설치의 건 4. 대규모 내부거래 승인의 건 5. 선박 재금융 계약의 건 |
가결 |
| '22년 3차 정기 | 2022/03/23 | [사외이사 5명 참석] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 이사의 경업 승인의 건 |
가결 |
| '22년 2차 정기 | 2022/02/18 | [사외이사 5명 참석] 1. 정관 일부 개정의 건 2. 제21기 정기 주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 3. 이해관계자와의 거래 한도 승인의 건 4. 대규모 내부거래 승인의 건 5. 선박 투자의 건 |
가결 |
| '22년 1차 임시 | 2022/01/28 | [사외이사 5명 참석] 1. 대규모 내부거래 정정 승인의 건 |
가결 |
| '22년 1차 정기 | 2022/01/26 | [사외이사 5명 참석] 1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2022년 사업계획 승인의 건 3. 현금배당 결의의 건 4. 2022년 안전보건 관리에 관한 게획 보고 5. 해외법인 설립의 건 6. 해외법인 지급보증의 건 |
가결 |
| '21년 2차 임시 | 2021/12/10 | [사외이사 5명 참석] 1. 대규모 내부거래 승인의 건 2. 해외법인 지급보증의건 3. 출자지분 처분의 건 4. 대규모 내부거래 승인의 건 |
가결 |
| '21년 6차 정기 | 2021/10/28 | [사외이사 5명 참석] 1. '21년 3분기 사업실적 보고의 건 2. 대규모 내부거래 승인의 건 3. 대규모 내부거래 승인의 건 4. 특수이해관계자와의 거래 승인의 건 5. 합자회사 투자의 건 |
가결 |
| '21년 1차 임시 | 2021/08/19 | [사외이사 4명 참석] 1. 선박 투자의 건 |
가결 |
ESG 평가등급
(한국ESG기준원 주관)
| 평가년도 | 통합 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | A | A | A+ | A |
| 2021 | A | A | A+ | A |
| 2020 | A | A | A+ | A |
| 2019 | A | A | A | A |
| 2018 | B+ | B+ | A | B+ |
| 2017 | B+ | B+ | B+ | B+ |
| 2016 | B+ | B+ | A+ | B |
| 2015 | B이하 | B+ | B이하 | B |
| 2014 | B이하 | B이하 | B이하 | B+ |
기업지배구조 모범규준과의 차이
(2021년 3월말 기준)
| 모범규준 권고사항 | 현대글로비스 채택여부 |
|---|---|
| 기업지배구조헌장 | ○ |
| 임직원 윤리 규정 | ○ |
| 집중투표제 | X |
| 서면투표제 | ○ |
| 이사회 구성 과반수 사외이사 | ○ |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 | X |
| 사외이사의 독립성 | ○ |
| 정기적인 이사회 개최 | ○ |
| 이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 | ○ |
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | ○ |
| 이사 추천 위원회 구성 | ○ |
| 감사위원회 구성 (사외이사 전원) | ○ |
| 이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | ○ |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입 | ○ |
| 이사회 활동 내용 평가 | ○ |
| 외부감사인의 독립성 유지 | ○ |
| 대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | ○ |
| 모범규준과의 차이 설명 | ○ |
| 감사보고서의 한글 및 영문 공시 | ○ |
주주제안권
- 상법 363조의2에 따라 당사의 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으며, 회의의 목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주총 소집 공고 및 주총소집통지서에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.
- 주주제안은 상법에 따라 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있습니다.
-
주주제안이 있는 경우에는 회사는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법시행령 제12조의 아래의 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다.
1. 주주총회에서 의결권의 100분의10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우
2. 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
3. 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
4. 임기 중에 이는 임원의 해임에 관한 사항인 경우
5. 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우
- 주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다.
- 기타 사항은 상법 또는 기타 관련 법령에 의합니다.
