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투자정보

경영정보

이사회 구성 현황

이사회 구성 테이블 - 구분, 직위, 성명, 선임일, 담당업무, 책임보험
구분 직위 성명 선임일 임기 담당업무 책임보험
사내이사 사장(상근) 김정훈 2018.03.16 3년 대표이사, 이사회 의장 가입
부사장(상근) 김영선 2018.03.16 3년 재경담당 가입
전무(상근) 구형준 2018.03.16 3년 물류담당 가입
사외이사 이사(비상근) 김준규 2017.03.17 3년 법률 자문 등 가입
이사(비상근) 이동훈 2018.03.16 3년 공정거래 자문 가입
이사(비상근) 김대기 2018.03.16 3년 물류 자문 등 가입
이사(비상근) 임창규 2017.03.17 3년 세무 자문 등 가입
이사(비상근) 길재욱 2018.03.16 3년 주주권익 보호 가입
기타 비상무이사 이사(비상근) 얀 예빈 왕 2019.03.14 3년 해운자문 등 가입

운영 현황

운영 현황 테이블 - 구분, 개최일자, 의안내용, 가결여부
구분 개최일자 의안내용 가결여부
'19년 4차 정기 2019/04/26 [사외이사 5명 참석]
1. '19년 1분기 사업실적 보고의 건
2. 대규모 내부거래 승인의 건
3. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건
4. 내부회계관리제도 규정 개정의 건
5. 해외법인 설립의 건
6. 자율준수관리자 선임의 건
가결
'19년 3차 정기 2019/03/14 [사외이사 5명 참석]
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 이사의 경업 승인의 건
가결
'19년 2차 정기 2019/02/12 [사외이사 5명 참석]
1. 제18기 정기 주주총회 소집의 건
2. 현금 배당 결의의 건
3. 특수이해관계자와의 거래 승인의 건
가결
'19년 1차 정기 2019/01/25 [사외이사 5명 참석]
1. 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 2019년 사업계획 승인의 건
3. 자율준수관리자 선임의 건
4. 대규모 내부거래 승인의 건
5. 정관 일부 개정의 건
6. 전자투표제 도입 승인의 건
가결
'18년 6차 정기 2018/10/29 [사외이사 5명 참석]
1. 3분기 사업실적 보고의 건
2. 대규모 내부거래 승인의 건
가결
'18년 5차 정기 2018/07/27 [사외이사 4명 참석]
1. 2분기 사업실적 보고의 건
2. 준법지원인 선임의 건
3. 대규모 내부거래 승인의 건
가결
'18년 2차 임시 2018/05/21 [사외이사 5명 참석]
1. 분할합병절차 중단 및 분할합병계약에 대한 해제 합의서 체결 승인의 건
2. 임시주주총회 소집 결의 취소의 건
가결
'18년 4차 정기 2018/04/27 [사외이사 5명 참석]
1. 1분기 사업실적 보고의 건
2. 대규모 내부거래 승인의 건
가결
'18년 1차 임시 2018/03/28 [사외이사 5명 참석]
1. 분할합병계약서 승인의 건
2. 주주확정 기준일 및 주주명부폐쇄기간
설정의 건
3. 임시주주총회 소집의 건
4. 본건 분할합병 후 현대모비스의 주식양수도
거래에 관한 합의서 체결 승인의 건
5. 대규모 내부거래 승인의 건
가결
'18년 3차 정기 2018/03/16 [사외이사 5명 참석]
1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건
2. 재무 책임자(CFO) 선임의 건
3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
4. 투명경영위원회 위원 선임의 건
5. 투명경영위원회 규정 일부 개정의 건
가결
'18년 2차 정기 2018/02/26 [사외이사 5명 참석]
1. 제17기 정기 주주총회 소집의 건
2. 현금 배당 결의의 건
3. 특수이해관계자와의 거래 승인의 건
4. 이사의 자기거래 승인의 건
5. 외부감사인 선임의 건
6. 대규모 내부거래 승인의 건
가결
'18년 1차 정기 2018/01/30 [사외이사 5명 참석]
1. 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 2018년 사업계획 승인의 건
3. 정관 일부 개정의 건
4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
5. 자율준수관리자 선임의 건
6. 대규모 내부거래 승인의 건
7. GIA 법인 지급보증의 건
가결
'17년 4차 정기 2017/10/31 [사외이사 5명 참석]
1. '17년 3분기 사업실적 보고의 건
2. 대규모 내부거래 승인의 건
가결
'17년 3차 정기 2017/07/27 [사외이사 5명 참석]
1. 2분기 사업실적 보고의 건
2. 대규모 내부거래 승인의 건
가결
'17년 3차 임시 2017/07/13 [사외이사 5명 참석]
유수에스엠社 인수의 건
가결
'17년 2차 정기 2017/04/27 [사외이사 5명 참석]
1. '17년 1분기 사업실적 보고의 건
2. 대규모내부거래 승인의 건
3. 투명경영위원회 설치의건
4. 이사회 규정 개정의 건
5. 내부회계관리제도 규정 개정의 건
가결

ESG 평가등급

(한국기업지배구조원 주관)

ESG 평가등급 - 평가년도, 통합, 환경(E), 사회(S), 지배구조(G)
평가년도 통합 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
2018 B+ B+ A B+
2017 B+ B+ B+ B+
2016 B+ B+ A+ B
2015 B이하 B+ B이하 B
2014 B이하 B이하 B이하 B+

기업지배구조 모범규준과의 차이

(2019년 3월말 기준)

기업지배구조 모범규준과의 차이 - 모범규준 권고사항, 현대글로비스 채택여부
모범규준 권고사항 현대글로비스 채택여부
기업지배구조헌장
임직원 윤리 규정
집중투표제 X
서면투표제
이사회 구성 과반수 사외이사
대표이사와 이사회 의장의 분리 X
사외이사의 독립성
정기적인 이사회 개최
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시
이사 추천 위원회 구성
감사위원회 구성 (사외이사 전원)
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입
회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입
이사회 활동 내용 평가
외부감사인의 독립성 유지
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증
모범규준과의 차이 설명
감사보고서의 한글 및 영문 공시

주주제안권

  • 상법 363조의2에 따라 당사의 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으며, 회의의 목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주총 소집 공고 및 주총소집통지서에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.
  • 주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있습니다.

    [주주제안권자] 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주

  • 주주제안이 있는 경우에는 회사는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법시행령 제12조의 아래의 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다.

    1. 주주총회에서 의결권의 100분의10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우

    2. 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우

    3. 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우

    4. 임기 중에 이는 임원의 해임에 관한 사항인 경우

    5. 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우

  • 주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다.
  • 기타 사항은 상법 또는 기타 관련 법령에 의합니다.
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