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주주총회소집공고

2009 년 2 월 26 일

회 사 명 : 글로비스 주식회사
대 표 이 사 : 양 승 석
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼동 825-22 미림타워 12-15F
(전 화) 02-2054-7114
(홈페이지) http://www.glovis.net

작 성 책 임 자 : (직 책) 재정팀장 (성 명) 나성엽
(전 화) 02-2054-7080


주주총회 소집공고
(제8기 정기)
상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2009년 3월 13일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 646 현대해상빌딩 대강당(지하 1층)
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건 :
•제1호 의안 : 제8기(2008.1.1.~2008.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
•제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
•제3호 의안 : 이사 선임의 건
•제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
•제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 제8기 이익배당 예정내용
- 1주당 배당금 : 현금 500원

5. 실질주주의 의결권 행사안내
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제314조 제5항에
의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여의결권을 직접 행사하시거나 뒷면의 서면
투표지를 통하여 의결권을 행사 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접
행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-아래 첨부파일 참조

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
이사 8 5,000 1,900 238 -
＊상기인원수는 사내이사를 포함한 전체 이사수이며, 주총승인금액 및 지급총액도 전체 이사에 대한 금액임.
1인당 평균 지급액은 전체 지급총액을 전체 이사수로 나눈 금액임.


II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 당사는 최근사업연도말 자산총액 2조원 미만인 기업에 해당하므로 미기재

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 당사는 최근사업연도말 자산총액 2조원 미만인 기업에 해당하므로 미기재


III. 경영참고사항

1. 사업의 개요
가. 업계의 현황

1) 물류사업

① 산업의 특성
물류는 경제 전반을 구성하는 물적요소들의 흐름에 관련된 사업으로 수송, 보관,
하역, 포장, 유통가공 등으로 구성되어 있습니다. 정보화사회 진전과 경제의
글로벌화에 따라 정확하고 신속한 물류서비스에 대한 고객의 요구가 높아지고,
기업들이 물류 효율성 확보를 통해 핵심경쟁력을 강화하고 있어 물류가 국가와
경제에서 차지하는 역할이 커지고 있습니다. 또한 동북아지역의 경제규모와
교역량이 세계경제에서 차지하는 비중이 급격히 증대됨에 따라 국가 차원에서도
물류를 국가의 핵심산업으로 육성하기위해 적극적인 정책 추진을 하고 있습니다.
국내총생산에서 물류비가 차지하는 비율은 2005년 기준으로 12.5%인
101조원으로, 물류활동으로 창출된 부가가치는 64조원입니다. 수송비가
77조원으로 76.2%를 차지하고 있고, 재고유지비 17조원(16.7%), 포장비 2조원
(2.0%), 하역비 1.8조원(1.8%), 물류정보비 1.6조원(1.6%), 일반관리비 1.7조원
(1.7%)을 각각 차지하고 있습니다.

② 경기변동의 특성
물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타
업종에 비해 상대적으로 경기변동성에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그
원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른
상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다.
계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주
기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다.
③ 경쟁요소
- 경쟁형태
국내물류산업의 경쟁형태는 대한통운, 한진, 세방기업 등 일반 화주를 대상으로
하는 전통적인 물류기업과 당사를 포함한 대기업 물류 계열회사간의 경쟁형태로
크게 양분할 수 있습니다. 대기업 물류계열회사들이 계열기업의 물류서비스
중심에서 점차적으로 역량과 강점을 보유한 산업군의 외부물류(3PL)로 확대하는
추세에 있어 시장경쟁이 격화되고 있는 가운데, 경제의 글로벌화에 따라 외국물류
기업과의 경쟁에도 직면해 있습니다.

- 진입의 난이도
화물자동차운수사업의 허가제를 제외하면 대부분의 물류업종은 등록제 내지는
신고제이기 때문에 사업진입의 제도적 장벽은 없으나, 신규화주에 대한 진입은
자가물류 정도, 기존 거래업체와의 관계, 화주사내 계열 물류기업의 존재유무 등
기존 물류업무 형태와 화주의 물류전략(3PL 활용을 통한 물류비 절감, 서비스의
차별화 추진)에 따라 결정되고 있습니다.

- 경쟁수단
화주의 니즈에 대한 맞춤물류서비스 능력과 One stop 서비스 제공 능력을 물류
기업의 핵심성공요소라 할 수 있는데, 현실적으로는 물류비 절감(운임 등)이 화주
유치를 위해 가장 중요시되고 있습니다. 하지만 점차적으로 서비스 품질, 선진화된
정보시스템, 컨설팅서비스 등의 S/W 측면과 운송, 보관, 포장, 유통가공, 수출입
물류, 해외 현지물류에 이르는 통합 서비스 능력 등으로 옮겨 갈 것으로 전망되고
있습니다.

④ 관련 법령 또는 정부의 규제 등
물류기업의 대형화, 종합화, 전문화를 추진하기 위한 종합물류기업 인증제 도입,
종합물류기업에 아웃소싱하는 화주기업의 위탁물류비 대한 법인세 감면 혜택
확대, 화주기업에 대한 자가물류 지원제도의 단계적 폐지계획 등의 정책에 따라
물류시장의 아웃소싱 규모가 확대될 것으로 전망되고 있습니다.
2) 유통사업

① 중고차 사업
- 내수 : IMF 직후 거래규모가 신차판매대수를 추월하면서 중고차 시장은 본격적인
성장단계로 들어섰으며, 자동차 품질 향상에 따른 신차 교체주기 증가와
인터넷을 통한 직거래 증가로 2007년 기준 185만대 규모의 시장을
형성하였으나 2008년 경기침체로 인해 176만대로 감소하였습니다.
거래는 당사자끼리 직접 매매하는 형태와 매매업체와 거래하는
사업자거래로 구분되는데 45:55정도의 비중을 보이고 있습니다.
인터넷의 활성화는 중고차 시장에서 소비자의 정보력 증가와 개인간
직거래를 확대시키고 있어, 시장의 변화를 주도하는 중요한 변수로
작용하고 있습니다.
- 수출 : 2006년 이후 러시아등 신규시장으로의 수출이 증가하면서 점진적인
증가 추세를 보이고 있습니다.

<전체 중고차 거래 및 수출 추이>
(단위 : 만대)
구분 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년
국내 중고차 거래대수 165 173 180 185 176
중고차 수출대수 27 17 16 18 23

② CKD 사업
자동차 CKD사업은 해외조립공장으로부터 국내 부품에 대한 주문을 접수하여
발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는
것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계, 포장품질 유지와 포장 표준화를 통한
물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다. 자동차 메이커들이 현지 생산을
통한 해외판매를 확대시키고 있어, CKD사업의 시장 전망은 양호한 상태입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
2008년의 세계경제 침체는 기업 경영의 위험요소로 작용하고 있습니다. 2007년 하반기에 발생한 서브프라임 모기지 사태에서 시작된 금융위기는 실물경제에까지 영향을