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보도자료
주주총회 소집공고
2012.02.29
2012년 2월 29일
회 사 명 :현대글로비스(주)
대 표 이 사 :김경배
본 점 소 재 지 :서울시 강남구 역삼동 826-20
(전 화)02-2054-7114
(홈페이지)http://www.glovis.net
작 성 책 임 자 :(직 책) 재정팀장 (성 명) 주일학
(전 화) 02-2054-7120
주주총회 소집공고
(제11기 정기)
상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2012년 3월 16일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼동 829-20 역삼1 문화센터 대강당(3층)
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건 :
·제1호 의안 : 제11기(2011.1.1.~2011.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
·제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
·제3호 의안 : 이사 선임의 건
·제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 제11기 이익배당 예정내용
- 1주당 배당금 : 현금 1,500원
5. 실질주주의 의결권 행사안내
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 뒷면의 서면투표지를 통하여
의결권을 행사 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인의 신분증
첨부파일
